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2026反洗钱新规落地：六类资金流水成监测重点，个人账户会受影响吗？
2026年反洗钱监管升级的配套新规先后落地——《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2026年1月1日起施行，《反洗钱特别预防措施管理办法》自2026年2月16日起施行。不少朋友开始关心：反洗钱新规之下，哪些资金流水会成为监测重点？个人账户的日常转账、存取款会不会受到影响？一篇文章讲清楚。一、2026年反洗钱新规：两项新规、两个时间点···
- 发布时间：2026-08-28
- 作者：华企盾
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虚拟货币洗钱怎么查？洗钱的常见模式及侦查方法
虚拟货币洗钱已成为当前金融领域不容忽视的犯罪情形，随着区块链技术的持续迭代以及监管体系的不断完善，相关洗钱手法愈发隐蔽，给虚拟货币洗钱侦查工作带来了诸多新的挑战与考验。也正因如此，虚拟货币洗钱怎么侦查、虚拟货币犯罪证据链认定、虚拟货币洗钱如何溯源，成为了当下备受关注的重点，下文将围绕相关内容展开具体说明。一、先摸清常见洗钱模式，精准定位侦查方向目前虚拟货币洗···
- 发布时间：2026-04-01
- 作者：华企盾
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